عملية "ذبح الخنازير" الاحتيالية: تهديد متصاعد للأمن القومي

عملية "ذبح الخنازير": من الاحتيال المالي إلى تهديد الأمن القومي

لم يعد الاحتيال المالي المعروف باسم "ذبح الخنازير" مجرد قضية احتيال استهلاكي، بل تجاوز ذلك ليثير مخاوف بشأن الأمن القومي. في بودكاست حديث، ناقش أندرو فيرمان، رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، والمدعية العامة السابقة إيرين ويست، مؤسسة منظمة Operation Shamrock غير الربحية لمكافحة الاحتيال، كيف أصبحت عملية "ذبح الخنازير" تهديدًا للأمن القومي.

أكدت ويست على أهمية التوعية في مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، قائلة: "إذا كنت تتعامل مع الأموال بأي شكل من الأشكال، فأنت جزء من هذا. لذا عليك أن تكون مستعدًا لفهم التهديد وخطورة ما يحدث على مستوى الأمن القومي".

تعتمد عملية "ذبح الخنازير" على استراتيجية احتيال طويلة الأمد، حيث يحاول المجرمون بناء الثقة مع الضحية، غالبًا من خلال علاقة رومانسية أو صداقة، قبل توجيههم إلى منصة استثمار وهمية للعملات المشفرة وسحب أموالهم.

التوسع المتزايد لعمليات "ذبح الخنازير"

ناقش الثنائي في البودكاست كيف تدير عصابات الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا مجمعات احتيال تشبه مساكن الطلبة، حيث يتصل العاملون المتجر بهم بضحايا غير مرتابين، ويعززون الثقة من خلال العلاقات الرومانسية، ثم يدفعونهم إلى استثمارات وهمية في العملات المشفرة بهدف سحب أموالهم.

في عام 2023، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 112 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات "ذبح الخنازير". وفي تقرير صدر في فبراير، ذكرت Chainalysis أن عمليات "ذبح الخنازير" وحدها زادت بنسبة 40٪ تقريبًا على أساس سنوي في عام 2024، في حين تجاوزت عائدات الاحتيال في العملات المشفرة بشكل عام 9.9 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد المجالات التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ في عمليات "ذبح الخنازير" هو أن الضحايا غالبًا ما يتعرضون للخداع مرتين. وذكر الثنائي في البودكاست أنه بعد عملية الاحتيال الأولية، يتلقى الضحايا اتصالاً لاحقًا من شركات استرداد وهمية تدعي أنها تساعد في استعادة الأموال.

قالت ويست: "بمجرد حدوث ذلك لك، سيتم وضعك على قائمة [...] وستكون أكثر عرضة للتعرض للاحتيال مرة أخرى".

أكد فيرمان وويست أن عمليات الاحتيال هذه تطورت إلى نموذج جريمة عابرة للحدود، يجمع بين الاتجار بالبشر وغسيل الأموال ومسارات العملات المشفرة، مما يجعلها أكثر تعقيدًا بكثير من الاحتيال اليومي.

ومع ذلك، أشار فيرمان إلى أن شفافية blockchain تتيح فرصة للهيئات التنظيمية والبورصات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتعطيل عمليات الاحتيال.

قال: "إحدى فوائد blockchain، على الأقل كآلية لهذا، هي أن هناك فرصة محتملة للتعطيل إذا تم تمكينها بشكل صحيح. وشفافية blockchain تمنح هذه الفرصة لتعطيل عمليات الاحتيال عند نقطة صرف الأموال".

كيف تتدخل السلطات

نظرًا لأن لعمليات الاحتيال تأثير أوسع بكثير، فإن الحكومات تتدخل بشكل طبيعي. في 12 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل عن تشكيل "فرقة عمل مركز مكافحة الاحتيال" لاستهداف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بالصين والتي تقف وراء الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

في الوقت نفسه، تقوم إدارات إنفاذ القانون الإقليمية أيضًا بفرض تجميد وعقوبات لمكافحة هذه المشكلة. في 27 أغسطس، تعاونت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) مع Chainalysis و OKX و Tether و Binance لتجميد 47 مليون دولار من أموال "ذبح الخنازير".

الاستراتيجية ليست بسيطة للغاية، ولكنها واضحة. وهذا يعني تعطيل نقاط الدخول والخروج للمحتالين، ومعاقبة الميسرين، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

قالت ويست: "دفاعي عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود كان باستمرار: استخدم كل أداة في ترسانتنا. العقوبات والاتهامات والضغط الدبلوماسي".

علامات حمراء يجب الانتباه إليها

مثل العديد من عمليات الاحتيال، هناك طرق لاكتشاف عملية "ذبح الخنازير". غالبًا ما تتضمن عملية الاحتيال التلاعب بالمشاعر، مما يعني أن التعبير عن مشاعر قوية تجاهك بسرعة كبيرة من خلال القنوات عبر الإنترنت، خاصة دون لقاء، يمكن أن يكون احتيالًا.

يصبح الأمر أكثر إثارة للريبة إذا رفض الشخص الذي تتواصل معه مشاركة معلومات شخصية أو بيانات اعتماد مهنية.

إحدى العلامات الرئيسية على أنها عملية "ذبح الخنازير" هي عندما يبدأ الشخص في طلب المال، حتى لو ادعى أنه لحالة طارئة. يتخذ هذا أيضًا شكل استثمارات خالية من المخاطر وأموال سهلة، وغالبًا ما يعرض لقطات شاشة وهمية لأرباح ضخمة لإقناع ضحاياهم بالاستثمار.